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证券代码：002063             证券简称：远光软件             公告编号：2022-066                远光软件股份有限公司  关于召开 2022 年第三次临时股东大会的 通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于   一、召开会议的基本情况事会第二十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 12 月 28 日 （ 星 期 三 ）召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；        于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；        （2）公司董事、监事和高级管理人员；        （3）公司聘请的律师；        （4）根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。        二、会议审议事项                                             备注                                           该列打勾的提案编码                  提案名称                                           栏目可以投                                             票非累积投票提案 审议通过，第3项议案已经2022年10月27日公司第七届董事会第二十一次会议审 议通过，第4项议案已经2022年8月3日公司第七届董事会第十八次会议审议通过。 具体情况详见巨潮资讯网和2022年12月10日、2022年10月28日、2022年8月4日《中 国证券报》《证券时报》的相关公告。 理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第4项议案为特别决议事项，应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。浩先生、黄笑华先生回避表决第2项议案。影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。  三、会议登记等事项  （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；  （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。  信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。  通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部  邮政编码：519085  传真号码：0756-3399666  （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；  （2）会议咨询：公司证券及法律事务部  联系电话：0756-6298628  联系人：周海霞、刘多纳  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。  五、备查文件特此公告。                     远光软件股份有限公司董事会附件 1：                    授权委托书  兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。提案编码           提案名称             备注    同意 反对    弃权                              该列打勾                              的栏目可                               以投票                               √              有提案非累积投 票提案提案编码           提案名称                   同意 反对    弃权         审议《关于选举第七届董事会非         独立董事的议案》         审议《关于对 2023 年度日常关联         交易金额进行预计的议案》         审议《关于修改<公司章程>的议         案》委托人签名(法人股东加盖公章)：              委托人持股数量和性质：受托人身份证号码及联系电话:                受托人签名:委托有效期限：                       委托日期：    年   月    日附注：对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。附件2：                 参加网络投票的具体操作流程  （一）网络投票的程序     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  （二）     通过深交所交易系统投票的程序和 13:00-15:00。  （三）     通过深交所互联网投票系统投票的程序时间为 2022 年 12 月 28 日下午 3：00。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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